Revista
Proceso # 2062, 7 de mayo de 2016...
El
expediente de Castañón Ramírez/JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Noé Fernando
Castañón Ramírez, presidente del PRI en Tuxtla Gutiérrez, buscó al despacho de
abogados Mossack Fonseca en Colombia, vendió acciones en las
Islas Vírgenes Británicas y requirió los servicios de expertos financieros en
Miami y de un banco en Andorra para afianzar la compañía offshore Antoine
Trading, S.A., que adquirió en mayo de 2014 en Panamá.
El
pasado 3 de abril, cuando los 109 medios internacionales que participaron en la
investigación dieron a conocer de manera simultánea sus primeros hallazgos,
proceso.com.mx publicó el texto Al desnudo, el tráfico clandestino de las
fortunas de prominentes mexicanos.
Además
de publicar una primera lista de empresarios y celebridades de México con
empresas offshore compradas al despacho panameño, señaló que uno de los
políticos encontrados en los archivos de Mossack Fonseca había sido Castañón
Ramírez.
Al
día siguiente el político negó la información y advirtió sobre acciones
legales. En un comunicado que publicó en su cuenta de Twitter @noecastanonr,
categórico, dijo desconocer por qué aparecía su nombre en los #PanamaPapers:
“Desconozco las razones o los motivos por los que se asevera la inclusión de mi
nombre en esas listas, puesto que no he tenido ni tengo cuenta alguna en Panamá
o en empresas propiedad del despacho Mossack Fonseca”.
Aseguró
que, ante la falta de precisión o certeza, haría “uso de los medios legales
conducentes para realizar las interpelaciones necesarias”.
La
información sobre el exdiputado local y actual presidente del PRI en Tuxtla
Gutiérrez, la capital de Chiapas, es más que precisa en los archivos de Mossack
Fonseca, de acuerdo con los más de 11. 5 millones de documentos filtrados al
periódico alemán Süddeutsche Zeitung (www.sueddeutsche.de) y compartidos por el
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas
en inglés, www.icij.org), con los más de 100 medios en todo el mundo, entre
ellos Proceso.
Los
lances de Castañón
El
expediente de Castañón Ramírez abierto por la firma de abogados panameña indica
que el político mexicano, nacido en Guadalajara, contactó a la oficina de
Mossack Fonseca en Colombia a principios de 2014 para abrir una compañía
offshore. El 9 de mayo de ese año, en el Registro Público de Panamá quedó
asentada la empresa Antoine Trading, S.A.
Los
documentos precisan que la empresa se abrió con 10 mil dólares, repartidos en
cuatro poseedores de acciones en partes iguales: el propio dirigente local del
PRI y sus tres hijos menores de edad, según las constancias emitidas el 11 de
junio siguiente. Además, dos de las acciones de la empresa fueron registradas
en la jurisdicción del paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas.
Más
tarde, el 10 de junio de 2014, traspasó acciones al portador, un recurso muy
utilizado para esconder el nombre de los propietarios de la empresa, aunque esa
práctica se está limitando por ley en los propios paraísos fiscales. En la
empresa de papel, que según el político mexicano estaría dedicada a inversiones
inmobiliarias y financieras en México y Estados Unidos, los ejecutivos de la
empresa son él y sus tres hijos.
Los
movimientos del entonces diputado local de Chiapas continuaron el siguiente
año. Contactó a instituciones financieras no bancarias para abrir dos cuentas
con el propósito de custodiar sus fondos: Alveo Wealth Management, una empresa
de sociedad limitada radicada en Miami, y Andbank, en el principado de Andorra.
Ahí, la institución con la que entró en contacto fue el Andorra Banc Agricol
Reig, S.A.
En
su información institucional, Alveo Wealth Managment, establecida en el
distrito financiero de Brickell, dice sobre su tipo de clientes: Alveo da
servicios de supervisión de inversiones y asesoría a cuentas de inversión de
individuos y de los conocidos como High Net Worth Individuals (HNWI), siglas en
inglés que refieren a Individuos con una “riqueza neta alta” y que manejan
recursos líquidos de 30 millones de dólares.
En
esa categoría apareció en los #PanamaPapers el contratista Juan Armando
Hinojosa, dueño del Grupo Higa y cercano al presidente Enrique Peña Nieto
(Proceso 2058). La firma financiera precisa en su información institucional que
todos sus clientes son no residentes de Europa; la mayoría vive en América
Latina.
En
la solicitud para formalizar la relación entre Antoine Trading y Alveo Wealth
Managment, Castañón aseguró tener ingresos anuales por 300 mil pesos, pero una
riqueza neta 10 veces superior. Como fuente de ingresos reportó la práctica de
la abogacía.
Pero
su relación con Mossack Fonseca y con esas dos entidades de servicios
financieros quedó en suspenso cuando, a mediados de julio de 2015, el
Departamento de Cumplimiento de Mossack Fonseca en Panamá advirtió que Noé
Fernando Castañón Ramírez era diputado local del PRI en la LXV Legislatura
(2012-2015). Más aún, que había sido presidente del Congreso local de octubre
de 2012 a abril de 2013.
Riqueza
“por generaciones”
Un
correo de Arturo Barragán, socio administrador de Alveo Wealth Managment,
fechado el 7 de julio de 2015 y dirigido a Andrés Galvis, administrador
comercial de Mossack Fonseca en Colombia, señala que Castañón sí era entonces
diputado federal y que tanto él como su padre “efectivamente están en el sector
público”, pero que su riqueza “viene de varias generaciones”.
El
padre del dirigente del PRI en Chiapas es Noé Castañón León, ministro jubilado
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y exsecretario de Gobierno de
Chiapas.
Sigue
la comunicación de Barragán: “En específico, el dinero que Noé Fernando está
invirtiendo viene de la venta de un departamento en Miami, en Icon (zona de
departamentos en una isla del distrito de Brickell), que fue una inversión y
que con gusto podemos sustentar”.
Sin
embargo, ante la falta de cumplimiento de requisitos para el caso de un PEP,
Mossack Fonseca pretendió congelar la relación con Castañón Ramírez: “Los
documentos de debida diligencia solicitados se deben a que el señor Noé
Fernando Castañón está listado como PEP por ser diputado del Congreso de
Chiapas en la LXV Legislatura y obtener los requisitos de debida diligencia nos
ayudará a mitigar el riesgo que implica tener un PEP”, escribió Jesús
Hernández, del departamento de Cumplimiento de Mossack Fonseca en Panamá.
Pasaron
tres meses sin que Castañón retomara su relación con la firma especializada en
la creación de empresas offshore en paraísos fiscales, una de las cinco más
importantes de su tipo hasta abril pasado, cuando se dieron a conocer los
#PanamaPapers.
Ante
la falta de respuesta, el departamento de Cumplimiento en Panamá le sugirió a
la oficina de Mossack Fonseca en Colombia renunciar al registro de Antoine
Trading, S.A., porque “un PEP sin información es un riesgo”.
Fue
el 19 octubre cuando Barragán se comunicó de nuevo con la firma panameña para
anunciar que Castañón Ramírez había dejado de ser diputado local. No sólo eso,
para justificar sus ingresos, que era otro de los requisitos que debía cumplir,
presentó una constancia firmada por la Secretaría de Servicios Administrativos
del Congreso de Chiapas.
La
carta está fechada el 30 de septiembre de 2015, el último día de la LXV
Legislatura. Según el documento, los ingresos netos que obtenía como diputado
eran de 66 mil 866.16 pesos; es decir, 802 mil 393 pesos al año.
En
la comunicación que retomó con sus asesores financieros, Castañón Ramírez
aseguró que el objetivo de Antoine Trading es realizar “actividades de
inversión inmoviliaria (sic) y financiera en México y Estados Unidos”.
Sin
embargo, tanto sus asesores financieros como el propio Castañón omitieron que
desde enero de 2014 es presidente del Comité Directivo del PRI en el municipio
de Tuxtla Gutiérrez. En los archivos de Mossack Fonseca, Antoine Trading estaba
activa hasta el 3 de abril pasado, cuando se dio a conocer la investigación periodística
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