Destruyó
Venezuela avión ligado al Chapo
Nota
de Abel Barajas
Reforma Pp, (3 febrero
2014).- El avión destruido el 4 de noviembre por el Ejército venezolano era del
Cártel de Sinaloa y en él solía viajar uno de los principales lavadores de
Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Se
trata de Manuel Eduardo Rodríguez
Benítez, también vinculado con la red de empresas virtuales que blanqueó 3 mil
500 millones de pesos en la venta de facturas apócrifas.
Según
la indagatoria UEIORPIFAM/189/2013, Paul K. Crane, director regional de la
DEA en México, denunció en 2012 ante la PGR a Rodríguez por operar cantidades
millonarias de dinero ilícito para la organización criminal.
Este mismo
personaje fue mencionado por el Gobierno de Querétaro como uno de los cinco
pasajeros del avión Hawker 25, matrícula XB-MGM, destruido en Venezuela por
presuntamente transportar drogas.
Después
de que la DEA denunciara a Rodríguez, la SEIDO descubrió que tenía relación con
el caso de las empresas desmanteladas en Polanco por vender facturas
fraudulentas.
Según
los documentos, del 17 al 23 de septiembre Comercializadora y Distribuidora
PVL, una de las compañías desmanteladas, realizó varios depósitos por un total
de 17 millones 900 mil pesos.
Uno
de los receptores fue Zocle Mercantil.
Desde hace
siete meses, esta compañía y Rodríguez ya eran parte de una investigación de la
DEA por movilizar dinero de narcotraficantes sinaloenses y colombianos.
La
DEA reportó a la SEIDO que el 30 de julio de 2013 el Cártel del Norte del Valle
de Colombia transportó 192 mil 887 dólares de Nueva York a San Diego,
California, en una aparente entrega controlada, para depositarlos a tres
beneficiarios.
Zocle
Mercantil, titular de las cuentas bancarias 8901003077 y 01651702, era uno de
los destinatarios.
Los
estadounidenses aseguran que Rodríguez introduce dinero del narcotráfico al
sistema financiero y lo transfiere a EU en favor de la empresa Platinum Express
Services Inc., que a su vez deposita recursos a otras como Zocle Mercantil,
para dispersar los activos en varios países.
"Rodríguez
realiza contratos multimillonarios de lavado de dinero producto de la venta de
drogas ilícitas en México para el Cártel de Sinaloa, utilizando el apoyo de
mensajeros que recogen las cantidades mensualmente y lo envían a socios que
depositan el dinero en cuentas bancarias en México, Canadá, China y Estados
Unidos", detalla el expediente, citando a los estadounidenses.
El
31 de octubre pasado, la PGR desmanteló en Polanco un conjunto de empresas
virtuales que expedían facturas sin prestar ningún tipo de servicio y devolvían
a sus "clientes" un 80 por ciento del dinero, en operaciones de
defraudación fiscal que el SAT denomina "fraude carrusel".
Por
este caso fueron consignados al Reclusorio Norte el empresario Carlos Ambe
Buzali y el mensajero Pedro Vega Jiménez, quienes negaron estar implicados, ya
que el nombre del primero no está en actas constitutivas y el otro, alega robo
de identidad.
Al
mismo tiempo, están prófugos Minerva Yadira Mendoza Santamaría, Frida Cassad
Dahab, Abud Magar Amike (o Amkie) y José Mustri Tuach (o Tuachi), acusados de
delincuencia organizada y lavado de dinero.
Por
lo que ha investigado la PGR, estas empresas también prestaron el mismo
servicio de venta de facturas a personas morales vinculadas con el
narcotráfico, no sólo a empresarios del mundo legal que las compraban para
deducir impuestos. El caso de Zocle y Rodríguez Benítez así lo ilustra.
Tenía lavador
tres semanas con el avión
El
avión destruido en Venezuela tenía escasas tres semanas de haber sido adquirido
por el principal lavador del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Funcionarios
federales informaron que Manuel Eduardo Rodríguez compró el avión Hawker 25,
matricula XB-MGM, en México y usurpó una identidad para finiquitar la operación
de compra venta. (uso la identidad de Jorge Salazar Ochoa).
La
investigación ha comprobado que son
falsos los nombres de los pilotos Alfredo Chávez Padilla y Mauricio Pérez, hoy
ilocalizables. No así el de los pasajeros Susana Bernal Rivas, Adriana Gesabel Cruz Méndez, Isaac Pérez Bonn y
Sergio David Franco, quienes acompañaban a Rodríguez Benítez.
Todos ellos
acudieron a declarar a la PGR y reportaron que el avión había volado a varios
puntos del País y
de Sudamérica porque el dueño y presunto lavador les había dicho que pretendía
"acumular millas".
Los cuatro
quedaron en libertad porque no se encontró elementos en su contra.
En
tanto, Rodríguez continúa prófugo de la justicia.
***
Buena nota de Abel Barajas...sin duda uno de los mejores reporteros de Reforma.
Pero es apenas la hebra.., de la que saldrá mucha información.
Nos dice.."investigación ha comprobado que son falsos los nombres de los pilotos Alfredo Chávez Padilla y Mauricio Pérez, hoy ilocalizables. No así el de los pasajeros..."
Mucho tiempo se difundió que los pasaportes eran falso...después es se corrigió.
Asimismo, conviene señalar que la noche del domingo -20:52 horas- 10 de noviembre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitió el siguiente comunicado:
Buena nota de Abel Barajas...sin duda uno de los mejores reporteros de Reforma.
Pero es apenas la hebra.., de la que saldrá mucha información.
Nos dice.."investigación ha comprobado que son falsos los nombres de los pilotos Alfredo Chávez Padilla y Mauricio Pérez, hoy ilocalizables. No así el de los pasajeros..."
Mucho tiempo se difundió que los pasaportes eran falso...después es se corrigió.
Asimismo, conviene señalar que la noche del domingo -20:52 horas- 10 de noviembre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitió el siguiente comunicado:
“La
Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes en torno al incidente de una aeronave Hawker Siddeley DH, 125, serie 400A, con matrícula
mexicana XB-MGM, propiedad de Jorge Salazar Ochoa, informa lo siguiente:
El
4 de noviembre a las 11:59 horas partió del aeropuerto de Querétaro a Bonaire,
Antillas Holandesas, con siete personas a bordo para un vuelo estimado de cinco
horas.
Los
pasajeros registrados fueron: Isaac Pérez Dubon; Susana Bernal Rivas, Adriana
Cruz Méndez, Sergio Franco Moga y Manuel Rodríguez Benítez.
Los
pilotos Mauricio Pérez Rodríguez y Carlos Alfredo Chávez Padilla presentaron
licencias apócrifas.
Se tiene información no oficial de los servicios de
tránsito aéreo de Antillas Holandesas, en el sentido de que una vez que dicha
aeronave arribó a las Antillas, se presentó un nuevo plan de vuelo para que la
misma saliera de Bonaire, Antillas Holandesas, hacia La Ceiba Honduras, con
despegue tres horas después de su llegada a Bonaire.
La
información con que se cuenta indica que la aeronave transportó en ese vuelo
sólo a tres personas: a los dos pilotos y de nueva cuenta a Isaac Pérez Dubon.
Los
servicios de tránsito aéreo de Antillas Holandesas indican que los demás
pasajeros que venían de Querétaro descendieron en Antillas Holandesas.”
Punto.
El
jueves 28 de noviembre, la PGR emitía el siguiente Boletín 118/13:
CONTINÚAN
LAS INVESTIGACIONES DE PGR EN RELACIÓN AL CASO VENEZUELA
En
relación con la investigación iniciada por la Procuraduría General de la
República relativa a los hechos del avión ocurridos en Venezuela se informa:
1. Se inició una averiguación previa
relacionada con el abatimiento y posterior incineración de un avión con
matrícula mexicana en territorio venezolano.
2. Se obtuvo información en el sentido de
que el avión partió de la ciudad de Querétaro el día 4 de noviembre del
presente año, con siete personas a bordo, incluidos dos pilotos con destino a
Bonaire, Antillas Holandesas, a donde arribó el mismo día. (no dice la hora hay
dos versiones, una de las 11:59 horas y la otra de un reportaje en El Universal
de las 17 horas)
3. En
Bonaire descendieron cuatro pasajeros y el avión continuó con los dos
pilotos y un pasajero su vuelo con destino solicitado según el plan de vuelo
hacia Honduras.
4. La información obtenida dentro de la
investigación sobre los pasaportes reportó que los pasaportes de los dos
pilotos y de uno de los pasajeros son falsos y que los de los otros cuatro
pasajeros son auténticos.
5. Se
detectó que los cuatro pasajeros con pasaporte auténtico regresaron a la ciudad
de México el día 7 de noviembre del presente año provenientes de Bogotá,
Colombia.
6. La Procuraduría General de la República
declaró a tres de los cuatro pasajeros y está a la espera de la presentación
del cuarto.
7.
De las declaraciones obtenidas y de las pendientes por recabar además de las
investigaciones que realiza la Procuraduría, dependerá si se deriva
responsabilidad por estos hechos.
8. Se desconoce hasta el momento el
paradero de los dos pilotos y el pasajero que viajaba con pasaporte falso.
9. La PGR está en espera de la
información del gobierno de Venezuela en el marco de un acuerdo de ambos países
para el esclarecimiento de los hechos.
10. La Procuraduría General de la República
continuará las investigaciones hasta el esclarecimiento total de este evento.
Muchas preguntas.. Si sabía la DEA por que no cooperó oportunamente? Los acompañantes del presunto "lavador" llegaron a México via´´Bogota el 7 de noviembre..¡Por que no avisar de inmediato a las autoridades? ¿Quienes son? Se puede ir a un viaje para acumular millas? Qué sabe Maduro de este tema...El mismo afirmó que iba "Full de droga". ¿donde subieron la droga?
¿Qué otras ciudades y países visitaron antes de llegar a Las Antillas?
Ver...
Muchas preguntas.. Si sabía la DEA por que no cooperó oportunamente? Los acompañantes del presunto "lavador" llegaron a México via´´Bogota el 7 de noviembre..¡Por que no avisar de inmediato a las autoridades? ¿Quienes son? Se puede ir a un viaje para acumular millas? Qué sabe Maduro de este tema...El mismo afirmó que iba "Full de droga". ¿donde subieron la droga?
¿Qué otras ciudades y países visitaron antes de llegar a Las Antillas?
Ver...
Aquel avión
mexicano que iba "full" de droga
El
Incidente con Venezuela tensa las relaciones diplomáticas/Fred Alvarez P.
Publicado
en Código Topo # 63 de Excélsior, 2 de diciembre de 2013;
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