Se solicita
que Aristóteles Núñez titular del SAT, explique a los senadores las acciones que ha implementado
la dependencia ante los datos difundidos sobre Los Papeles de Panamá..
El
senador Armando Ríos Piter (PRD) consideró urgente la comparecencia del titular del
Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez Sánchez, para
que explique las acciones que ha implementado dependencia luego de darse a
conocer la investigación periodística Panama Papers.
En
un punto de acuerdo, que presentó en la sesión del 14 de abril, el legislador
del Grupo Parlamentario del PRD dijo que en México “no podemos seguir siendo
omisos a este tipo de escándalos, pues es lamentable que mientras en otros
países se realizan acciones contundentes, aquí no se toman medidas claras y
seguimos siendo la nación en la que “pasa de todo y nunca pasa nada”.
ÚNICO. El Senado de la República exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria para que comparezca ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Soberanía, con la finalidad de que exponga las acciones que ha implementado la institución, a raíz de la investigación periodística “Panamapapers”.
Sse turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
CONSIDERACIONES
El 7 de abril presenté un punto de acuerdo en el que hice un exhorto a los
titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y al del Servicio de
Administración Tributaria para que realizaran una investigación
fiscalexhaustiva a todas las personas, físicas y morales, de nacionalidad
mexicana que aparecen en la investigación periodística “PanamaPapers” y su vez
que se fincara o deslindara responsabilidad por cualquier tipo deirregularidad
o delito de naturaleza fiscal o por operaciones con recursos de procedencia
ilícita. Dicho exhorto surgió como una obligación que tengo como representante
popular, sin embargo no es posible que habiendo transcurrido 11 días después de
que se dio a conocer la noticia, a la fecha no se tenga un resultado o una
acción concreta y contundente de las instancias responsables.
Hace
11 días se dio a conocer el escándalo conocido como los “Papeles de Panamá” ó
“PanamaPapers”, derivado de la filtración de documentos internos dela sociedad
offshore panameña denominada “Mossack Fonseca”, que contienen información sobre
214 mil 488 entidades bancarias en más de 200 países y territorios, y nos da a
conocer información de 72 jefes y exjefes de Estado, incluyendo a algunos que
han sido acusados por saquear a sus países; así como empresas secretas
extraterritoriales y bancos que fueron utilizadas como vehículos fiscales para
supuesto lavado de dinero.
En
el punto de acuerdo del 07 de abril de 2016, expuse que los regímenes offshore
en paraísos fiscales no son considerados ilegales, sin embargo pueden prestarse
a movimientos de capital de actividades ilícitas y también ser utilizados para
la elusión y evasión de impuestos en detrimento de los ingresos tributarios de
los países en donde se originan, ya que se crean para cuidar la identidad de
los dueños o inversionistas y están registradas en jurisdicciones donde
tradicionalmente existe el secreto bancario y que se benefician con una baja
tasa impositiva para impulsar la inversión en sus países, además de tener
normas administrativas que limitan el intercambio de información.
Asimismo,
cité que varios territorios han sido etiquetados por el Fondo Monetario
Internacional (FMI) como centros financieros offshore, y“están siendo evaluados
para mejorar criterios como la transparencia y la cooperación: Andorra,
Anguila, Aruba, Bahamas, Belice, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas
Caimán, Islas Cook, Chipre, Gibraltar, Guernsey, Isla de Man, Jersey,
Liechtenstein, Macao, Malasia,Monaco, Montserrat, Antillas Holandesas,
República de Paulau, Panama, Samoa, Seychelles, Vanuatu”.(ABC de España, el 03
de marzo de 2015)
Algunos
de los resultados que se conocieron a través de los medios por este escándalo
en otros países fueron:
La
renuncia del Primer Ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, quien pidió
su renuncia por la presión que ejercieron miles de manifestantes demandando su
salida, después que las revelaciones mostraron posibles vínculos suyos con una
compañía extraterritorial que podría significar un serio conflicto de interésal
quedar comprometido dentro esta revelación histórica.
En
Ucrania, donde el PresidentePetró Poroshenko, fue acusado de abuso del cargo y
de evasión de impuestos al haber creado tres sociedades opacas, y se le inició
un procedimiento de destitución. Asi mismo el Primer Ministro de Ucrania Arseni
Yatseniuk, anunció el 10 de abril su dimisión del cargo por diferentes
presiones politicas dentro de ellas el escandalo “Panamá Papers” (El Día, 10 de
abril de2016)
En
nuestro país no podemos seguirsiendo omisos a este tipo de escándalos, es
lamentable que mientras en otros en otros países se realizan acciones
contundentes; en México no se toman acciones claras y contundentes, y seguimos
siendo “El País en el que pasa de todo y nunca pasa nada”.
El
director del Servicio de Administración Tributaria de México, Aristóteles
Núñez, en Radio Fórmula el lunes 03 de abril de 2016, dijo que la información
divulgada no le sorprende, debido a que muchos mexicanos invierten en países
con bajos impuestos, como también son conocidos los paraísos fiscales.“El
invertir en esos lugares no necesariamente es irregular”.
El
06 de abril de 2016, se publicó en diversos medios nacionales que el jefe del
Servicio de Administración Tributaria detalló que “hasta el momento se estaban
investigando a 33 personas por el caso Panamá Papers, que en su mayoría tienen
que ver con actividades empresariales; 18 de ellos con auditorías abiertas por
casos anteriores y dos en otros países”. Asimismo declaró en entrevista con
Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, que la investigación podría durar cerca de
dos meses y la auditoría de 12 hasta 24 meses.
Uno
de los casos que se exponen en “Panamá Papers”,y del cual no se hace ningna
mención por las autoridades es el del polémico empresario Juan Armando Hinojosa
Cantú, dueño de Grupo Higa, vinculado al Presidente Enrique Peña Nieto y quien
es centro de las críticas por ser propietario de una mansión que adquirió la
Primera Dama, Angélica Rivera, la llamada “Casa Blanca”.
Reiteramos
que todos los personajes mexicanos que aparecen en los “Panamá Papers” deben
someterse al escrutinio de nuestras leyes para fincar o deslindar cualquier
tipo de responsabilidad, fiscal y/o penal, en la que pudieran haber incurrido y
transparentar ante la ciudadanía la procedencia de sus inversiones y el
cumplimiento con el pago de los impuestos correspondientes.
Mientras,
varios gobiernos en todo el mundo se están esforzando por mitigar las
consecuencias causadas por la publicación de miles de nombres de ricos y
famosos que condujeron actividades financieras en paraísos fiscales
extraterritoriales por medio de la firma de abogados en Panamá; en México no
podemos apostarle a procedimientos largos que lo único que nos hacen pensar, es
que se queden en el olvido y que siga habiendo impunidad.
No
podemos conformarnos con la sola investigación de la autoridad, o de que se
legisle sobre estas empresas o “Sociedades Offshore”para evitar actos de
corrupción y opacidad en el futuro, debemos exigir, también, que comparezca de
manera urgente el titular del Servicio de Administración Tributaria de nuestro
país para que exponga ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado
de la República las acciones que han llevado a cabo derivado del escándalo
ocasionado por la investigación periodística “PanamaPapers”, y de esta manera
se finque o deslinde responsabilidad por cualquier tipo deirregularidad o
delito de naturaleza fiscal o por operaciones con recursos de procedencia
ilícita.
Por
lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de
esta Honorable Asamblea, de obvia y urgente resolución el siguiente:
PUNTO
DE ACUERDO
ÚNICO.El
Senado de la República exhorta al titular del Servicio de Administración
Tributaria para que comparezca ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público
de esta Soberanía, con la finalidad de que exponga las acciones que ha
implementado la institución, a raíz de la investigación periodística
“Panamapapers”.
Suscribe
Senador
por el Estado de Guerrero
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