En
dos años, 14 millones de reportes de 'lavado' de dinero
De
acuerdo con Hacienda se han presentado 70 denuncias ante la PGR, las cuales
involucran a 442 personas.
Milenio, 8 Sep, 2014;
Nota de Rubén
Mosso/Milenio
MÉXICO,
D.F.- En los dos últimos años, la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha recibido 14 millones de reportes de
operaciones que pueden ser materia de investigación por las autoridades
competentes en lavado de dinero.
Como
resultado del análisis, se han presentado 70 denuncias ante la Procuraduría
General de la República que involucran a 442 personas como presuntos
responsables de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A
la fecha se han asegurado más de 850.9 millones de pesos, así como 8.1 millones
de dólares y tres mil 464 euros.
A
su vez, la PGR a través de la Unidad Especializada en Investigación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración
de Moneda, inició 289 averiguaciones previas —de septiembre de 2013 a julio del
presente año— y avanzó en 194, lo que derivó en la consignación de 88
indagatorias.
La
representación social de la Federación ha asegurado más de 1.9 millones de
pesos y alrededor de 5.8 millones de dólares, además de 50 mil pesos
colombianos.
Desde
hace 15 años, EU por medio de la OFAC ha boletinado a cientos de personas y
empresas que tienen supuesta relación con el lavado de dinero
En
el apartado Resultado del combate a las operaciones con recursos de procedencia
ilícita, del segundo Informe de gobierno, se menciona que producto de estas
investigaciones la PGR detuvo a 79 personas; asimismo, aseguró 14 armas de
fuego, seis de ellas de grueso calibre, 41 cargadores, 34 vehículos terrestres,
cuatro inmuebles, 145 cuentas bancarias, así como 131 mil 747 piezas de moneda
nacional falsificada, tres mil 144 dólares apócrifos y ocho piezas de euros.
Estas
acciones han permitido el abandono a favor del gobierno federal de poco más de
11.9 millones de pesos; 2.6 millones de dólares; cinco vehículos terrestres y
uno marino.
Mientras
tanto, la Policía Federal capturó a 38 personas que operaban estructuras
financieras de organizaciones delictivas y aseguró 1.5 millones de pesos y casi
cinco millones de dólares.
Atendió
299 de 333 solicitudes de mandamientos ministeriales y judiciales para
localizar y presentar a personas presuntamente relacionadas con operaciones
producto del lavado de dinero.
La
Federación cuenta con un equipo de 183 elementos para la prevención,
investigación, análisis de lavado de dinero.
El
pasado 12 de abril, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, declaró en
Estados Unidos que la dependencia a su cargo emitirá una lista de personas y
empresas presuntamente vinculadas con el narcotráfico y actividades de
terrorismo para impedir que realicen operaciones con bancos, casas de bolsa o
cualquier institución del sistema financiero.
Señaló
que gracias a la recién aprobada Reforma Financiera, “por primera vez tenemos
la capacidad de emitir una lista y que ésta le impida a cualquier institución
de carácter financiero hacer transacciones con estos individuos.”
El
gobierno federal, abundó, se apoyará en los listados de la Organización de
Naciones Unidas y en las alertas que emite la Oficina de Control de Activos que
depende del Tesoro de Estados Unidos.
La
OFAC prohíbe a los estadounidenses realizar transacciones financieras o
comerciales con individuos y compañías, también congela los bienes que los
sospechosos puedan tener dentro de esa nación.
Las
modificaciones
Con
las modificaciones a los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos
Penales, así como a la Ley Federal de Extinción de Dominio, se incluyó la
descripción de los delitos de terrorismo internacional y lavado de dinero,
además de financiamiento al terrorismo.
En
Estados Unidos, desde hace más de 15 años la OFAC ha boletinado a cientos de
personas y empresas que guardan relación presuntamente con estos delitos.
Ordenaron
congelar cuentas de más de 321 mexicanos y 207 empresas que tienen su sede en
territorio nacional y que supuestamente se constituyeron con ganancias del
tráfico de drogas.
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