15 ene 2016

Consecuencias de la lista negra/FA

 Consecuencias de la lista negra/Fred Alvarez
Uno de lo problemas que pudiera tener Kate del Castillo y Sean Penn al ser ciudadanos norteamericanos, no es con justicia mexicana -la PGR- sino con norteamericana, y sólo en el caso de que se pudiera comprobar que hicieron negocios o recibieron algunas beneficios con Joaquin Guzman Loera.
¿Por que?
Joaquín Archivaldo Guzmán Loera y su entorno está en la lista negra de la Oficina de Bienes Extranjeros del Departamento de Tesoro de EU (OFAC) desde hace años, y eso tienen graves implicaciones, económicas y panales.
Cada determinado tiempo el tesoro de EU publica el nombre de personas y de sus empresas vinculados a actividades delictivas y de inmediato le son congelados todas sus propiedades bajo jurisdicción estadounidense; además de inmediato que se prohíbe a todo ciudadano norteamericano – es el caso de Kate y Penn-, bajo sanciones severas a efectuar cualquier transacción comercial con ellos.
La lista OFAC  – donde hay en este momento más de 1000 ciudadanos y empresas mexicanas - está fundada en la denominada Ley de Designación de Cabecillas de Narcóticos Extranjeros (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act) o simplemente Ley Kingpin,  misma que fue signada, por el Presidente Bill Clinton el 3 de diciembre de 1999, conocida también como HR. 3164.
La ley fue redactada con el objetivo de negar a los principales narcotraficantes extranjeros el acceso al sistema financiero estadounidense y a los beneficios de comercializar y realizar transacciones con empresas y personas estadounidenses.
¿Que significa estar en la lista?
Cuando la OFAC determina los nombres de empresas o ciudadanos vinculados a actividades delictiva inmediato le son congelados todas sus propiedades bajo jurisdicción norteamericana; además que se prohíbe a todo mundo, bajo sanciones severas a efectuar cualquier transacción comercial con ellos.
Ese puede ser el caso de Kate.
Dice la Ley (o el acuerdo 12978) que en caso de que se viole se pueden aplicar a las personas severas sanciones penales de hasta 10 años de prisión y a las empresas multas de hasta 10 millones de dólares, al igual que un máximo de 30 años de prisión y /o una multa de 5 millones de dólares a los oficiales, directores o agentes de entidades que, a sabiendas, participan en las violaciones.
Además la Ley provee también sanciones civiles de hasta 1 millón de dólares. “Penalties for violations of the Kingpin Act range from civil penalties of up to $1.075 million per violation to more severe criminal penalties.  Criminal penalties for corporate officers may include up to 30 years in prison and fines up to $5 million. Criminal fines for corporations may reach $10 million.  Other individuals could face up to 10 years in prison and fines pursuant to Title 18 of the United States Code for criminal violations of the Kingpin Act.”, dice el texto.
Durante más de 15 años OFAC ha boletinado a cientos de personas y empresas que guardan relación con el narcotráfico o con actividades de terrorismo en todo el mundo. 
El caso de México
La primera lista es del 1 de junio del año 2000, señalando a 12 personas pertenecientes a los cárteles de Juárez, de Colima, de Sinaloa y de Tijuana de ser las cabezas de dichas organizaciones criminales y lavar dinero. Entre ellos están José de Jesús Amezcua Contreras, conocido como El Rey de las Metanfetaminas; los hermanos Benjamín y Ramón Arellano Félix, Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy  y a Rafael Caro Quintero.
Tiempo después metieron a Joaquín Guzmá n Loera y su entorno
Ah y desde hace algún tiempo la PGR inicia “de oficio” averiguación previas por lavado de dinero en el momento que una persona aparece en la Lista OFAC.
Recientemente y por primera vez OFAC vinculó a un periódico de la Ciudad de México. Se trata del empresario Naim Libien Tella y a otras tres compañías mexicanas como activos que respaldan las actividades del narcotráfico de la poderosa organización criminal fundada en Jalisco Los Cuinis, y su líder Abigael González Valencia.
En la lista OFAC están desde hace años muchas organizaciones delictivas, incluyéndolas los carteles mexicanos - El cártel de Sinaloa, Los Zetas y la Familia Michoacana, y un largo etetera- pero por algún motivo- quizá la falta de una sólida legislación- la lista OFAC no tienen efecto vinculante como si lo tienen en otros países, por ejemplo, en Colombia.
Vease.. Lista de OFAC
¿Con efectos vinculantes en México?/Fred Alvarez P.
Publicado en la revista Código Topo" de Excelsior, 5 de mayo de 2014
 PD..Hay muchos casos en donde OFAC se ha equivocado..
Había un texto que se encontraba hace años en la página de Internet de la Embajada de los EU en México: “Hasta la fecha, no se ha incluido en las designaciones a ninguna compañía inocente, y no tenemos razón para esperar que nos equivoquemos al respecto.”
Y es que normalmente la mayoría de gente que aparece en las listas de OFAC no hace nada por ser eliminada, sobretodo aceptan quizá sean cómplices de la delincuencia organizada.
Normalmente nadie dice nada, y la lista se difunde a todo el mundo;  los medios se dan vuelo. Cuando la OFAC publica la lista, lo hace simplemente mediante un comunicado de prensa, y ahí incluye las fotos de los tratados como delincuentes. Las fotos se publican como si fueran delincuentes.
Pero hay personas y empresas que si han hecho algo para ser eliminadas de la lista. El proceso ha sido largo y costoso. Se llevan a por lo menos 3 años, se debe contratar a un abogado norteamericano, presentar todos los estados financieros para al final- si lo decide OFAC-, sean borrados con un simple comunicado. No hay un “usted disculpe o pago de reparación del daño causado.
Los casos son muchos.
En Colombia muchos han sido sacados de la lista muchas personas; en México son muy pocos, y el daño que les ha generado es desastroso.
Uno de ellos-empresario del norte del país- me comentó hace tiempo que fue un infierno del que todavía- aun cuando ya no está en la lista- no sale. Me ha dicho que le costado varios miles de pesos en pagos de honorarios – a un abogado norteamericano- pero lo más grave es el estigma que le ha quedado en la sociedad.


No hay comentarios.:

Hoy es Jueves Santo, fin de la Cuaresma

Hoy es jueves Santo... Y aunque la semana Santa comienza el domingo de Ramos, el jueves es sagrado, grande, puro; es el día clave, que marca...